作业帮什么是洗钱所说的反洗钱等等,
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/29 14:47:42
什么是洗钱所说的反洗钱等等,
什么是洗钱
所说的反洗钱等等,
什么是洗钱所说的反洗钱等等,
我不是专业的法律人士,
只从银行的角度说：
假如一个人的年收入是100元,他通过了非法手段得到了100万,如果一次性存入他自己的户头.
银行必然要调动反洗钱程序,把他列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法.
这个时候他委托另外五个人,
每人手持20W,每次存入小于1000进入他的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入他的账户.
这个是洗钱,最简单的一种.